In einer wegweisenden gemeinsamen Anstrengung hat die Kryptowährungsbörse Coinbase eine zentrale Rolle bei der größten Kryptowährungsbeschlagnahmung in der Geschichte des U.S. Secret Service gespielt, die sich auf 225 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) beläuft. Diese bedeutende Operation zielte auf einen raffinierten „Pig Butchering“-Liebesbetrug ab und unterstreicht die wachsende Wirksamkeit öffentlich-privater Partnerschaften bei der Bekämpfung illegaler digitaler Vermögensflüsse und groß angelegten Finanzbetrugs.
Hintergrund der Operation und Ermittlungen
Die Operation schloss eine komplexe Untersuchung ab, die 2023 eingeleitet wurde, und gipfelte in einem kürzlich erlassenen Beschlagnahmebefehl des U.S. Secret Service, des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Bundesanwaltschaft. Diese Vermögenswerte waren direkt mit einem kriminellen Unternehmen verbunden, das in „Pig Butchering“-Betrügereien verwickelt war – einer weit verbreiteten Form des Finanzbetrugs, die von Strafverfolgungsbehörden oft mit internationalen Menschenhandelsoperationen in Verbindung gebracht wird.
Die Rolle von Coinbase und Tether
Coinbase erläuterte seine umfassende Beteiligung, wobei sein Analyseteam mehrere Tage darauf verwendete, gestohlene Kryptowährungstransaktionen akribisch nachzuverfolgen. Diese Bemühungen umfassten die Identifizierung illegaler Wallet-Adressen, deren Verknüpfung mit Benutzerkonten auf der Plattform und die Unterstützung bei der Identifizierung von Opfern für eine mögliche Entschädigung. Gleichzeitig hatte Tether, der Emittent von USDT, bereits im Dezember 2023 proaktiv die 225 Millionen USDT auf 39 nicht-verwahrenden Wallets eingefroren und sie als mit den Drahtziehern des Schemas verbunden identifiziert. Tether bekräftigte sein Engagement für Compliance und die Bekämpfung von Finanzkriminalität innerhalb des Ökosystems digitaler Vermögenswerte und merkte an, dass es insgesamt über 2,7 Milliarden USDT blockiert hat, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Herausforderungen und Prävention
Diese Beschlagnahmung, die von U.S. Secret Service Special Agent Shawn Bradstreet ausdrücklich als die größte Kryptowährungskonfiszierung in der Geschichte der Behörde bestätigt wurde, unterstreicht eine wachsende Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden, da „Pig Butchering“-Schemata weiterhin verbreitet sind und sich in ihrer Raffinesse weiterentwickeln. Für Personen, die vermuten, Opfer dieser oder ähnlicher Betrügereien geworden zu sein, hat Coinbase geraten, eine Beschwerde über das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI einzureichen.
Jonas leitet unsere Marktanalyse und liest Kurscharts schneller als andere ihre WhatsApp-Nachrichten. Mit einem Abschluss in Volkswirtschaft und fünf Jahren Trading-Erfahrung liefert er dir präzise Insights – und erzählt zwischendurch den ein oder anderen Krypto-Witz, wenn der Bitcoin mal wieder Achterbahn fährt.