NCA-Skandal: Beamter stiehlt Bitcoin – Herausforderungen für Krypto-Verwaltung in der Strafverfolgung

Die jüngste Verurteilung eines ehemaligen Officers der britischen National Crime Agency (NCA) zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen des Diebstahls von 50 Bitcoin (BTC) aus einer strafrechtlichen Ermittlung verdeutlicht die kritischen Herausforderungen und inhärenten Risiken, die mit der Verwaltung digitaler Vermögenswerte innerhalb von Strafverfolgungsbehörden verbunden sind. Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit robuster Sicherheitsprotokolle und unerschütterlicher Integrität beim Umgang mit hochpreisigen, leicht übertragbaren Kryptowährungen, die zunehmend im Zentrum krimineller Unternehmungen stehen.

• Ein ehemaliger Officer der UK National Crime Agency (NCA) wurde wegen des Diebstahls von 50 Bitcoin (BTC) verurteilt.
• Paul Choules, ein ehemaliger Forensik-Experte der NCA, stahl die BTC im Jahr 2017.
• Die 50 BTC waren zum Zeitpunkt des Diebstahls £60.000 wert, haben heute jedoch einen Wert von über £4,4 Millionen.
• Die Kryptowährung stammte aus einer gemeinsamen NCA- und FBI-Operation gegen Darknet-Marktplätze.
• Choules erhielt eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren.
• Der Diebstahl wurde entdeckt, nachdem der ursprüngliche Besitzer, Thomas White, aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Paul Choules, 42, ehemals Experte für digitale Forensik bei der NCA, gestand den Diebstahl der Kryptowährung im Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 50 BTC auf rund 60.000 GBP geschätzt, doch ihr aktueller Wert übersteigt 4,4 Millionen GBP. Die Vermögenswerte waren ursprünglich bei einer gemeinsamen Operation der NCA und des FBI gegen Darknet-Marktplätze beschlagnahmt worden, und zwar von dem in Liverpool ansässigen Thomas White, der 2019 anschließend inhaftiert wurde.

Operativer Bruch und Verschleierung

Choules nutzte seine Position aus, die ihm Zugang zu Daten und Kryptowährungen auf den von White beschlagnahmten Geräten gewährte. Zwischen dem 6. und 7. Mai 2017 transferierte er heimlich 50 der 97 beschlagnahmten BTC in seine persönliche Kontrolle. Um den Diebstahl zu verschleiern, fragmentierte er die Gelder auf mehrere kleinere Wallets. In den folgenden Jahren wandelte Choules einen Teil dieser Gelder in Britische Pfund um und gab die Erlöse durch über 279 Debitkartentransaktionen im Gesamtwert von 23.309 GBP sowie durch Bargeldabhebungen in Höhe von 6.232 GBP aus. Der geschätzte Gesamtvorteil, der aus Choules‘ kriminellen Aktivitäten erwuchs, wurde auf 613.147,29 GBP berechnet.

Das Verbrechen kam ans Licht, nachdem White aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er bemerkte die fehlenden 50 BTC in seinem digitalen Wallet und schöpfte Verdacht gegen die NCA. Ein anschließendes Treffen zwischen Beamten der Merseyside Police und NCA-Funktionären leitete eine interne Untersuchung ein, die im Mai 2022 zu Choules‘ Verhaftung führte. Die forensische Untersuchung seiner persönlichen Geräte und Büromaterialien enthüllte eine Spur von Beweisen, darunter Suchverläufe auf Kryptowährungsbörsen, Zugangsdaten und physische Notizbücher, die private Schlüssel und Wallet-Informationen enthielten, die mit den gestohlenen Vermögenswerten verknüpft waren.

Implikationen für das institutionelle Vertrauen

Im Mai plädierte Choules vor dem Liverpool Crown Court auf schuldig bezüglich der Anklagen des Diebstahls, des Transfers und der Verschleierung krimineller Vermögenswerte und erhielt am 16. Juli sein Urteil. Der Fall hat bei Strafverfolgungsbeamten starke Verurteilung ausgelöst und den tiefgreifenden Bruch des öffentlichen Vertrauens betont.

Chief Inspector John Black von der Merseyside Police formulierte die Enttäuschung und erklärte: „Es ist für alle Beteiligten zutiefst enttäuschend, dass jemand, der innerhalb der Strafverfolgung tätig ist, in genau die Kriminalität verwickelt werden konnte, deren Untersuchung und Prävention er beauftragt ist.“ Die NCA betonte ihre Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption, bestätigte Choules‘ Entlassung wegen groben Fehlverhaltens und ihre vollständige Zusammenarbeit mit der Untersuchung. Der Crown Prosecution Service (CPS) hob zudem Choules‘ Ausnutzung seiner Position zur persönlichen Bereicherung hervor, wobei er unter dem irrtümlichen Glauben an Straflosigkeit agierte.

Dieser Vorfall untermauert die kritische Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit und transparenter Aufsicht beim Umgang staatlicher Behörden mit digitalen Vermögenswerten. Da Kryptowährungen zunehmend enger mit globalen Finanzsystemen verknüpft werden, bleibt die Sicherstellung von Rechenschaftspflicht und Integrität innerhalb der Institutionen, die mit deren Beschlagnahme und Verwaltung betraut sind, von entscheidender Bedeutung, um das öffentliche Vertrauen aufrechtzuerhalten und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren.