Die beharrlichen Bemühungen der US-Regulierungsbehörden, die Rechenschaftspflicht im Kryptowährungssektor durchzusetzen, haben kürzlich in einem wegweisenden Urteil gegen die nicht mehr existierende Plattform My Big Coin ihren Höhepunkt gefunden. Dieses bedeutende Urteil, das von einem Bundesgericht in Boston gefällt wurde, schließt einen der langwierigsten Betrugsfälle der Kryptoindustrie ab und zwingt das Unternehmen zur Zahlung von fast 26 Millionen US-Dollar.
Details des betrügerischen Schemas
Regulierungsbehörden konnten dem Gericht erfolgreich nachweisen, dass die Führungskräfte von My Big Coin, Mark Gillespie und John Roche, zwischen 2014 und 2017 ein Betrugsschema zum Nachteil von Kunden inszenierten. Sie erlangten unrechtmäßig über 6 Millionen US-Dollar von 28 Kunden, indem sie einen nicht existierenden „goldgedeckten“ Kryptowährungstoken und einen dazugehörigen Handelsmarkt bewarben, der niemals realisiert wurde.
Das Urteil und die Strafen des Gerichts
Die Gerichtsentscheidung sieht die Einziehung von etwa 26 Millionen US-Dollar von My Big Coin vor. Dieser Betrag gliedert sich größtenteils in zwei Komponenten: etwa 19 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen wegen Verstößen gegen den Commodity Exchange Act und zusätzliche 6 Millionen US-Dollar, die speziell für die Wiedergutmachung an die Opfer des betrügerischen Betriebs vorgesehen sind.
Darüber hinaus wurden sowohl Gillespie als auch Roche dauerhaft von allen Aktivitäten ausgeschlossen, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert werden. Die Verfahren gegen einen dritten ursprünglich in der Klage genannten Beklagten, Michael Krueger, wurden nach dessen Tod eingestellt.
Herausforderungen für die Wiedergutmachung an die Opfer
Trotz der gerichtlichen Anordnung zur Wiedergutmachung an die Opfer hat die CFTC eine Warnung herausgegeben, dass Anleger möglicherweise nur sehr wenig oder gar nichts von ihren verlorenen Geldern zurückerhalten werden. Diese Warnung rührt daher, dass ein erheblicher Teil des gestohlenen Geldes von den Tätern bereits verbraucht oder ausgegeben wurde.
Breitere regulatorische Auswirkungen
Dieses Urteil stellt einen weiteren entscheidenden Sieg für die US-Behörden in ihrer wachsenden Liste von Durchsetzungsmaßnahmen dar, die darauf abzielen, betrügerische Aktivitäten in der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte zu bereinigen. Es unterstreicht das anhaltende Engagement der Regulierungsbehörden, Verbraucher zu schützen und die Integrität der Finanzmärkte zu wahren.
Jonas leitet unsere Marktanalyse und liest Kurscharts schneller als andere ihre WhatsApp-Nachrichten. Mit einem Abschluss in Volkswirtschaft und fünf Jahren Trading-Erfahrung liefert er dir präzise Insights – und erzählt zwischendurch den ein oder anderen Krypto-Witz, wenn der Bitcoin mal wieder Achterbahn fährt.